证券代码：603538 证券简称：好意思诺华 公告编号：2025-016
转债代码：113618 转债简称：好意思诺转债
宁波好意思诺华药业股份有限公司
对于“好意思诺转债”可遴选回售的第二次辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何邪恶记录、误导性诠释
概况要紧遗漏，并对其内容的真实性、准确性和齐备性承担法律遭殃。
发愤内容辅导：
? 回售价钱：100.28 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 18 日
? 回售资金披发日：2025 年 3 月 21 日
? 回售期内“好意思诺转债”住手转股
? “好意思诺转债”执有东说念主可回售部分或一起未转股的可换取公司债券。“好意思诺转
债”执有东说念主有权遴选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险辅导：如可转债执有东说念主遴选回售，则等同于以 100.28 元东说念主民币/张（含
当期利息）卖出执有的“好意思诺转债”。戒指本公告讦出前的临了一个往还日，
“好意思
诺转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债执有东说念主遴选回售可能会带来耗损，
敬请原谅遴选回售的投资风险。
? 本次平静回售要求而“好意思诺转债”执有东说念主未在上述回售期内陈述并实行回售
的，本计息年度即 2025 年 1 月 14 日至 2026 年 1 月 13 日不可再诈骗回售权。
宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 1 月
期转股价钱的 70%。凭据《宁波好意思诺华药业股份有限公司公成立行可换取公司债
券召募说明书》（以下简称：“《召募说明书》”）的商定，可转债有条件回售要求
告成。
现依据《上市公司证券刊行处理主义》
《可换取公司债券处理主义》
《上海证
券往还所股票上市规章》和本公司《召募说明书》，就回售联系事项向举座“好意思
诺转债”执有东说念主公告如下：
一、回售要求及价钱
（一）有条件回售要求
在可换取公司债券临了两个计息年度内，若是公司 A 股股票恣意通顺三十个
往还日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可换取公司债券执有东说念主有权将其执有
的一起或部分可换取公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往还日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可换取公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而协调的情形，则在协调前的往还日按协调前的转股价钱和收盘价
格筹划，在协调后的往还日按协调后的转股价钱和收盘价钱筹划。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“通顺三十个往还日”须从转股价钱协调之后的第
一个往还日起重新筹划。
本次刊行的可换取公司债券的临了两个计息年度，可换取公司债券执有东说念主在
每年回售条件初度平静后可按上述商定条件诈骗回售权一次，若在初度平静回售
条件而可换取公司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实行回
售的，该计息年度不应再诈骗回售权，可换取公司债券执有东说念主不可屡次诈骗部分
回售权。
当期应计利息的筹划公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可换取公司债券执有东说念主执有的将回售的可换取公司债券票
面总金额；
i：指可换取公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的筹划设施，“好意思诺转债”第五年（2025 年 1 月 14
日至 2026 年 1 月 13 日）的票面利率为 1.8%，计息天数为 57 天（2025 年 1 月
张，即回售价钱为 100.28 元东说念主民币/张（含当期利息）。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的辅导
“好意思诺转债”执有东说念主可回售部分或一起未转股的可换取公司债券。“好意思诺转
债”执有东说念主有权遴选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈述要津
本次回售的转债代码为“113618”，转债简称为“好意思诺转债”。
诈骗回售权的可转债执有东说念主应在回售陈述期内，通过上海证券往还所往还系
统进行回售陈述，标的为卖出，回售陈述经阐发后不可取销。
若是陈述当日未能陈述得手，可于次日继续陈述（限陈述期内）。
（三）回售陈述期：2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 18 日
（四）回售价钱：100.28 元东说念主民币/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付设施
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“好意思诺转债”，按照中国证券登
记结算有限遭殃公司上海分公司的联系业务规章，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的往还
“好意思诺转债”在回售时分将继续往还，但住手转股。在澌灭往还日内，若“好意思
诺转债”执有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可换取公司债券流通面值总和少于 3,000 万元东说念主民
币，可转债仍将继续往还，待回售期完毕后，本公司将表示联系公告，在公告三
个往还日后“好意思诺转债”将住手往还。
四、风险辅导
如可转债执有东说念主遴选回售，则等同于以 100.28 元东说念主民币/张（含当期利息）
卖出执有的“好意思诺转债”。戒指本公告讦出前的临了一个往还日，
“好意思诺转债”的
收盘价钱高于本次回售价钱，可转债执有东说念主遴选回售可能会带来耗损，敬请可转
债执有东说念主原谅遴选回售的投资风险。
五、忖度表情
忖度部门：公司董事会办公室
忖度电话：0574-87916065
特此公告。
宁波好意思诺华药业股份有限公司
董事会
